- وقتی شعارهای توسعه به ابتذال و رکود ختم شد/ از بیم و امید تا سقوط گیشه و محتوا
- پالس غربگراها به دشمن برای فشار به ملت! /از ورثه "هاشمی‌رفسنجانی" تا "ظریف" به دنبال عقب نشینی ملت در برابر آمریکا!
- انزوای ایران یا شکست راهبردی آمریکا؟
- قلعه‌نویی: دلیلی برای تغییر همکارانم نمی‌بینم/ هیچ وساطتی برای بیرانوند نمی‌کنم
- آیا پلتفرم‌ها قصه را قربانی الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی کردهاند؟
- آقای روبیو؛ تاریخ بخوانید تا بفهمید دشمنان ایران چگونه زانو می زنند/ طعم تلخ شکست را به شما خواهیم چشاند
- چرا ناتوانی عربستان در برابر انصارالله یمن آشکار شد؟/ شکست رژیم سعودی در چند جبهه!
- مذاکرات دمشق و تل‌آویو زیر سایه تداوم اشغال؛ توافق امنیتی در هاله‌ای از ابهام
- توهم فروشی 105 دلاری بازار کاغذی؛ نفت فیزیکی از ۱۵۰ دلار گذشت
- گمانه‌زنی ممنوع؛ لطفا تکلیف این پرونده را سریعتر روشن کنید/ آسانی، استقلال و سه پرسش مهم
- سیستم طاغوتی نمایش در ایران
- آقای ظریف؛ مذاکرات شما جنگ را به کشور تحمیل کرد، آدرس غلط ندهید/ ایران درحال امتیازدهی بود که آمریکا جنگ را انتخاب کرد!
- اوکراین و اروپا برای ترامپ اولویت ندارد/ گازوئيل روسیه به این زودی ها به آمریکا نمی رسد
- زنگ خطر جمعیتی در ایران؛ از کاهش موالید تا شتاب سالمندی
- جام جهان‌نما؛ حافظ و معماری رندی، معنا و زمانه
- دیوان کیفری بین‌المللی زیر ضرب تحریم‌های آمریکا؛ پرونده نتانیاهو در کانون تقابل
- چند پرسش کلیدی درباره قرارداد یاسر آسانی و استقلال/ اثر حقوقی یک قرارداد مبهم؛ لطفا شفاف سازی کنید
- مقصر تولید فیلم‌هایی چون «خانم والده» چه کسانی هستند؟
- "مهسا" اسم رمز آشوب بود، اما "افتخاری" افتخار سيستان/ سلبریتی ها و رسوایی سکوت در برابر ترور یک زن ایرانی!
- دست یاری دراز کردن عربستان به سمت کشورهای‌دیگر اعتراف به ناتوانی در برابر انصارالله است/ مقامات سعودی دچار افسردگی شدند
برچسب: پولشویی
- 224 مطلب
- 1396-11-24 10:34
نماینده مردم سراب در مجلس:
برای جلوگیری از فساد و اختلاس باید سیستم‌های کنترلی را توسعه داد
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی راهکار کاهش فساد مالی و جلوگیری از پولشویی و اختلاس را توسعه نظارت سیستمی و ارتقاء سطح نرم‌افزاری بانک‌ها دانست.
- 1396-10-08 14:02
صفر شدن وقوع جرایم در بانک‌ها، بزودی
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساخت‌های جدید مبارزه با پولشویی، وقوع جرم درسیستم ب…
- 1396-09-25 14:00
رئیس اداره بورس و بازارها و دبیر کمیته مبارزه با پولشویی ایران:
قاچاق اسلحه و مواد مخدر مصداق بارز پولشویی است/ برگزاری نخستین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی در شهرستان خاش
رئیس اداره بورس و بازارها و دبیر کمیته مبارزه با پولشویی ایران گفت: قاچاق اسلحه و مواد مخدر مصداق بارز پولشویی است و طی آن پول‌های نامشروع وارد چرخه اقتصادی می شود …
- 1396-09-18 13:44
دستگیری اعضای یک باند جعل اسناد، پولشویی و فرار مالیاتی
دادستان عمومی و انقلاب بهشهر از شناسایی و دستگیری اعضای باندی خبر داد که در سطح استان مازندران و برخی استان‌های دیگر اقدام به جعل اسناد، پولشویی و فرار مالیاتی در س…
- 1396-09-13 16:03
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:
لزوم برخورد هوشمندانه ایران برای پیوستن به لایحه مبارزه با پولشویی/نمایندگان مجلس و دولت کمیته تخصصی تشکیل دهند
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشویی گفت: ایران باید با برخورد هوشمندانه، متنی را در این تعهدات بگنجاند که طرف مقابل منافع…
- 1396-08-20 13:34
پوستر/ مناقشه FATF
علاوه بر تفسیر و مصداق‌یابی متفاوت از پدیده تروریسم میان ایران و دست‌اندرکاران FATF؛ دو بند مناقشه‌آمیز دیگر در قانون کارگروه اقدام مالی وجود دارد که شایـد در مسیـ…
- 1396-08-20 09:28
مناقشه FATF/ مبارزه با پولشویی یا تحریم ویروسی ایران؟
طبق بند‌های ۲۱ و ۳۱ قانون FATF، نهادها، بازیگران و شرکتهای غیرتحریمی ایران در صورت مراوده و مبادله مالی با شرکتهای تحریم شده ایرانی، در فهرست سیاه بانک‌های خارجی …
- 1396-06-22 15:31
مدیرعامل شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار رضوی:
مشکلات اقتصادی سرچشمه اکثر معضلات کشور است/ استقرار تیم مبارزه با پولشویی در کارگزاری رضوی
مدیرعامل شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار رضوی از استقرار تیم مبارزه با پولشویی در این شرکت برای نظارت بر بازار خبر داد.
- 1396-06-20 16:42
وقتی اپوزیسیون هم برای تطهیر حاکمیت تلاش می‌‌کند؛
خوشحالی مخالفان حکومت آذربایجان از پولشویی حکومت علی اف !
آش فساد در جمهوری آذربایجان به قدری شور شده است که این بار مخالفان هم برای تطهیر حاکمیت دامن بالا زده‌‌‌اند.
- 1396-06-15 13:42
گزارشی از فساد مالی گسترده در سیستم دولتی آذربایجان؛
جزئیاتی از ماشین پولشوییِ مسئولین حکومتی جمهوری آذربایجان/ خروج 2.9 میلیارد دلار از کشور به کمک شرکتهای بریتانیایی
مسئولین دولتی جمهوری آذربایجان و خاندان حاکم بر این کشور با کمک شرکتهای موجود در بریتانیا اقدام به پولشویی مبلغی با حجم 2.9 میلیارد دلار کردهاند، این فرآیند از …
- 1396-04-14 14:48
صبح امروز؛
کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی در بیرجند برگزار شد
کارگاه مبارزه با پولشویی به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با همکاری شرکت کویر تایر و با حضور دکترحسن همتی، از مشاهیر حسابداری ایران امروز، 13 تیرماه ب…
- 1396-04-03 08:07
بعد از ۶روز جلسه در اسپانیا؛
FATF بار دیگر به تعلیق محدودیت‌های مالی ایران رای داد
گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) که اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یک سال متوقف کرده بود، اعلام کرد با توجه به پایبندی تهران به تعهدات خود،همچنان این محدودیت …
- 1396-01-25 13:08
رئیس کل گمرک خبر داد
کشف ۵۰ مورد قاچاق انسان در سال ۹۵/ تشکیل ۲۷۰۰ پرونده پولشویی
رئیس کل گمرک ایران، با اشاره به کشف ۵۰ مورد قاچاق انسان از تشکیل ۲۷۰۰ پرونده پولشویی خبر داد.
- 1395-11-06 15:38
در نخستین کارگاه آشنایی با قوانین مبارزه با پولشویی مطرح شد؛
افزایش اهمیت آموزش و مبارزه با پولشویی به دلیل استقرار ایران در منطقه‌ای حساس/ پولشویی جرمی ثانویه با هدف پنهان‌سازی جرم اولیه
نخستین کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، با حضور جمعی از مدیران مالی و بازرگانی شرکتهای اقتصادی عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی …
- 1395-09-02 17:11
کارشناس مسائل سیاسی:
بیم آن می رود که کرسنت های جدیدی در سر راه کشور باشد
متانت گفت: در مدل جدید قرارداد های نفتی و در پذیرش معاهده بین المللی مبارزه با پولشویی جهانی نه تنها منافع کشور و ملت تأمین نخواهد شد بلکه اقتصاد به گل نشسته ی غرب …
- 1395-09-01 11:34
اسپوتنیک خبر داد:
دستگیری‌های گسترده در عربستان سعودی به اتهام پولشویی
پلیس عربستان 30 نفر را به اتهام دست داشتن در بزرگترین پولشویی در تاریخ این کشور پادشاهی دستگیر کرد.
- 1395-08-04 16:08
یادداشت/محمد جعفری؛
دم کدخدا را دیدیم، هر چیزی گفت خندیدیم ولی به چیزی نرسیدیم!!
بعد از همه اینها که در بالا گفتیم و بسیاری دیگر که نگفتیم، ماجرای توافق روی یک برنامه اقدام با FATF سر زبان ها افتاد.
- 1395-07-18 09:47
گزارش از قراردادی که موجب خودتحریمی و فلج شدن نهضت مقاومت در منطقه می شود؛
نقوی: پذیرش تعهدات سیاسی FATF به ضرر ماست/ جمالی: FATF یعنی زمین گیر کردن مقاومت/ ندیمی: FATF به صلاح کشور نیست
بحث الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی(FATF) از مدتی قبل همزمان با طرح در رسانه های کشور، با ابراز نگرانی‌هایی از سوی فعالان سیاسی روبرو شد. برخی می‌گوی…
- 1395-07-05 16:05
فرمانده سپاه آزادشهر:
F.a.t.f در واقع یک خود زنی داخلی است
فرمانده سپاه شهرستان آزادشهر در گفتگوی با خبرنگار ما، از دفاع مقدس تا نقشه های دشمنان برای نفوذ و براندازی را بررسی و تشریح کرد.
- 1395-06-23 14:44
بعد از برجام نوبت به FATF رسید؛
دولت با مخفی کردن برخی توافقات راه بررسی‌های کارشناسانه را می‌بندد/ جوانب سیاسی امنیتی FATFمسئله‌ساز است
مصوبه‌ای که در سال 91 در قالب قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مطرح شد، تکلیف جمهوری اسلامی را با بسیاری از مسائل روشن کرده است؛ امّا اقدام خودسرانه دول…