برچسب: پولشویی

ارسال پرونده ۲۷۱ متخلف ارزی به دستگاه قضایی و مسدودسازی حساب‌های مشکوک

بانک مرکزی در راستای مقابله با اخلال در نظام پولی، پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک را به مراجع قضایی ارسال و حساب‌های مظنون به پولشویی را مسدود کرد.

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:

کشف 310 میلیارد ریال فرار مالیاتی اتباع غیرایرانی در سیستان و بلوچستان

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف 310 میلیارد ریال فرار مالیاتی اتباع غیرایرانی در استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:

وصول 38 همت مالیات از محل کتمان درآمد / مشارکت مردمی منجر به شناسایی 1300 مودی جدید شد

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از 38 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) …

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:

پرداخت ۲۹۱ میلیون تومان پاداش به گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت ۲۹۱ میلیون تومان پاداش به ۵ نفر از گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی خبر داد.

آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی ابلاغ شد

آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات مرتبط به شبکه بانکی ابلاغ شد.

آیین‌نامه جدید مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به بانک‌ها ابلاغ شد

آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در 27 مهرماه 1404به شبکه بانکی ابل…

اعلام جرم علیه رییس یک بانک به دلیل گزارش نکردن پولشویی

دادستان مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی خبر داد.

برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد

مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی یران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.

محکومیت ۴۶۰ میلیاردی ۴ صراف متخلف ارزی

۴ صراف فعال در شهر کرج که با قاچاق ارز و پولشویی، درآمدی کلان کسب کرده بودند با ردیابی و پیگیری مرکز ملی اطلاعات مالی به بیش از ۴۶۴۰ میلیارد ریال ضبط اموال و جزای ن…

دبیر شورای‌ عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی؛

زمان‌بر شدن تصمیم‌گیری درباره FATF منجر به فضاسازی علیه ایران شد/ با مدیریت شرایط می‌توان جلوی سیاسی‌کاری را گرفت

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: عدم مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای توصیه‌های FATF در کشور و مشمول زمان کردن تصمیم‌گیری‌های کلیدی در خصوص استانداردهای بین‌المللی، عملاً این …

تحقیقات ادامه دارد؛

ابعاد جدید فساد در فوتبال؛ رشوه به عضو کمیته داوران و تخلف جدید در یک باشگاه صنعتی

رشوه به عضو کمیته داوران و تخلف جدید در یک باشگاه صنعتی، ابعاد جدید پرونده فساد هنگفت در فوتبال هستند.

حامی مالی سابق زلنسکی به پولشویی متهم شد

سازمان امنیت اوکراین عصر شنبه ایهور کولومویسکی سرمایه‌دار و حامی مالی سابق ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور را به کلاهبرداری و پولشویی متهم کرد.

معرفی 3000 نفر مظنون به پولشویی تا پایان شهریور

وزیر امور اقتصادی و دارایی از معرفی 3000 نفر جدید مظنون به پولشویی تا پایان شهریور خبر داد.

معرفی ۱۰۰۰ نفر به مراجع قضایی با پرونده مشکوک به پولشویی و فرار مالیاتی‌

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در یک سال اخیر‌ 7 هزار شخصیت فعال اقتصادی شناسایی شدند که گردش مالی زیاد و مشکوک به پولشویی داشتند، گفت: برخی از این …

فرزین خطاب به فعالان اقتصادی:

ورود به بازار غیر رسمی موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی گفت: سیاست بانک مرکزی کوچک‌سازی بازار غیر رسمی ارز است؛ ورود به بازار غیر رسمی معادل پول‌شویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود.

معان وزیر اقتصاد مطرح کرد:

تدوین ۸۰ درصدی سند آسیب پذیری كشور از جرایم پولشویی

معاون وزیر اقتصاد گفت: در دولت سیزدهم نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است.

حکم دادگاه بدوی تبعه بلژیک صادر شد/از جاسوسی تا پولشویی

دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای ۴ عنوان اتهامی تبعه بلژیک که چندی پیش دستگیر شده بود حکم بدوی صادر کرد.

دفتر حوزه سخنگویی قوه قضائیه:

پرونده اکبر طبری در حال اجرا و به قوت خود باقی است

دفتر حوزه سخنگویی قوه قضائیه اعلام کرد که حبس اکبر طبری به قوت خود باقی و در حال اجرا است.

همکاری مشترک ایران و روسیه برای مبارزه با پولشویی

در سفر دو روزه رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مسکو بررسی فرآیندها و زیرساخت های سیستم ‌اطلاعات واحد اط…

صالحی در صحن مجلس:

مانع پولشویی در سریال‌سازی شویم/ به دیپلماسی فرهنگی توجه شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: منابع مالی سریال‌ها باید شفاف باشد تا مصادیقی از پولشویی را در این زمینه نداشته باشیم.