به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آناج، در سال 2012 مسئولین دولتی جمهوری آذربایجان از حساب‌‌های بانکی خود در استونی میلیون‌‌ها دلار سود کردهاند. نام حقیقی صاحبان شرکت‌‌ها نیز در پسِ پرده عنوان کلی سهامداران خارجی مخفی شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,با توجه به اطلاعات درز شده می‌‌توان دریافت که اقدامات این چهار شرکت کاملا به صورت توافق شده انجام یافته است. صدها هزار دلار پول به حساب‌‌های بانکی واریز شده و دقیقا همان روز ناپدید میشود و برای تداوم این فرآیند به دفعات، چندین دلار در حساب شرکت‌‌ها باقی می‌‌ماند.
,گاهی پرداخت‌‌ها در چندین نوبت صورت می‌‌گیرد و حتی خارج از وقت اداری و در عرض یک روز دو یا چند شرکت مبلغ مشخصی را به حساب خریدار معینی واریز کردهاند. علاوه بر این مدارک زیادی دال بر پولشویی وجود دارد، پولشویی علاوه بر معاملات حمل و نقل و جابجایی در گروهی از شرکتهای تجاری مشهور در طرح های دیگر نیز انجام یافته است.
,تحمل این وضعیت چه معنایی دارد؟
,نمونه‌‌های مشابه با "ماشین پولشویی" در دوران اتحاد جماهیر شوروی زیاد بوده و این اقدامات بر اقتصاد کشور تاثیرات عمیقی داشته است. این اقدامات از سوی مسئولین حکومتی، گروه‌‌‌های سازمان یافته و حتی با اهداف تجاری عادی موجب گسترش، پنهان کردن منابع واقعی پول، فرار از مالیات و تحریم‌‌‌ها، پرداخت رشوه، فرار از عوارض گمرکات، انتقال ذخایر ارزی به اروپا و بازارهای دیگر و مصرف گرایی میشود.
,آذربایجان در وهله اول به عنوان بخشی از این فرآیند با هدف پنهان کردن منابع پول کثیف در نظر گرفته شده است، اما در مراحل بعدی این پروژه به بنیاد رشوه خواری و پرداخت رشوه به اشخاصی شده است که در خدمت مطامع سیاسی اربابان قدرت سیاسی در باکو بوده‌‌‌اند. این نهاد رشوه خواری در خریدهای لوکس و یا انتقال پول به خارج از کشور با اهداف مختلف، به مسئولین حکومتی کمک کرده است.
,الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان نظارت و کنترل بر بخش بزرگی از ثروت ملی را شخصا بر عهده دارد. خاندان علی اف حداقل بر 8 بانک، تعداد زیادی از هتل‌‌های لوکس، شرکتهای ساختمانی و دیگر منابع سودآمور نظارت دارند.
,مانند دیگر دولت های اقتدارگرا در جمهوری آذربایجان نیز خاندان حاکم در موارد متعددی با بهره برداری از روابط فامیلی و یا تجاری، افراد ثروتمند و یا نخبگان سیاسی را در اطراف خود جمع کردهاند. همین افراد نیز معمولا مسئولیت اداره اکثر وزارتخانه‌‌ها را در دولت برعهده دارند، بسته به عنایت خاندان حاکم وضعیت این افراد می تواند بهتر یا بدتر شود.
,نام تعداد زیادی از این افراد در "ماشین پول شویی" قید شده است. بعضی از شرکتهای فعال در حوزه واردات از " ماشین پول شویی" برای فرار از عوارض گمرکی و فرار مالیاتی استفاده کردهاند.
,استفاده از "ماشین پولشویی" نشان می‌‌دهد که این افراد از راه کارهای خلاقانه زیادی استفاده کردهاند. یکی از بازرگانان جمهوری آذربایجان به "OCCRP" گفته است که این سیستم وی را از پرداخت رشوه برای اقلام وارداتی خود خلاص کرده است.
,یکی از کارکنان دولتی به نام یعقوب ایوب اف، با استفاده از شرکت خود در مجارستان و با کمک "ماشین پولشویی" میلیون ها دلار سود کرده است و حتی هزینه درمانی خانواده خود را از محل این سیستم پرداخت کرده است. افراد دیگری نیز از این سیستم برای خرید باشگاه فوتبال، آژانس های تفریحی سطح بالا و اتومبیل های لوکس استفاده کرده اند. بازهم همچون دیگر رژیم های اقتدار طلب مبالغ هنگفت برای افراد مشهور در اروپا که قصد دارند چهره مثبتی از جمهوری آذربایجان در خارج از کشور ترسیم کنند خرج شده است.
,"ماشین پولشویی" در ظاهر شامل شرکای تجاری، مشتریان، مشاوران سرمایه گذاران و دیگر مشارکت کنندگان در معاملات می‌‌باشد و معمولا ردپاهایی از این دست نیز برای قابل باور بودن معاملات گذاشته می شود.
,می توان گفت "ماشین پولشویی آذربایجان" به عنوان بخشی از شبکه ای است که به عنوان بانک در سایه عمل می کنند. خبرنگاران "OCCRP" ابتدا ماشین پولشویی روسیه را افشا کردند. حداقل با این سیستم بیش از 20 میلیارد دلار پول از سیستم اقتصادی روسیه خارج شده و ماشین های پولشویی دیگری در مقیاس کوچک تر در اوکراین آشکار شده‌‌اند. هر دو ماشین پولشویی با هم در ارتباط هستند به طوریکه از شرکت های فعال در این سیستم ها 33 شرکت به صورت مشترک در هر دو سیستم فعالیت کردهاند.
,مکانیسم کلی این دو سیستم از سوی آژانس های مشترکی اداره می شوند. آن ها تمامی اسناد لازم را ارائه کرده و به عنوان مدیران شرکت معرفی می شوند.در اصل این آژانس ها برای صاحبان پنهان شرکت ها فعالیت می کنند.
,به اعتقاد متخصصین امر همه ساله 2 تریلیون دلار پولشویی صورت می‌‌پذیرد. ماشین های پولشویی از این دست معمولا در کشورهای در حال توسعه به وجود می آیند. ایجاد مکانیسم مالی به این شکل و بهره برداری از آن خود کسب و کاری میلیاردی است.موضوع جالب این است که نهادهای مجری قانون در این زمینه هیچ ابزاری برای آشکار نمودن و مجازات متخلفین در اختیار ندارند و ماشین‌‌های پولشویی کماکان به فعالیت خود ادامه می‌‌دهند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه