به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از خاورستان، حسن همتی، عضو تالار مشاهیر حسابداری ایران صبح امروز در کارگاه مبارزه با پولشویی اظهار کرد: هر اقدامی که موجب قانونی جلوه دادن پول‌های حاصل از فعالیت‌های نامشروع یا غیر قانونی است پولشویی اطلاق می‌شود که دارای آثار زیان‌بار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, خاورستان,
وی افزود: با توجه به متنوع بودن روش‌های کسب سود حاصل از اعمال خلاف، شیوه‌های پولشویی نیز متنوع است که عواملی چون جرم، نوع سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشور که در آن انجام می‌شود متفاوت است.
,
,
عضو تالار مشاهیر حسابداری ایران با اشاره به اینکه پولشویی انواع مختلفی دارد، بیان کرد: پول‌های خاکستری، پول سیاه و پول‌های کثیف از انواع پولشویی است.
,,
همتی گفت: پول‌های خاکستری به درآمدهای حاصل از فروش کالا یا انجام دادن کارهای تولیدی که دولت از آن‌ها بی‌اطلاع است و برای فرار از مالیات انجام می‌شود اطلاق می‌گردد.
,,
وی با اشاره به اینکه پول‌های سیاه شامل پول‌های قاچاق، قاچاق کالا می‌شود،اذعان کرد: پول‌های کثیف نیز پول‌هایی هستند که آغشته به خون هستند و مربوط به نقل و انتقال موادمخدر است.
,,
عضو تالار مشاهیر حسابداری ایران در خصوص ویژگی‌های جرم پولشویی نیز تصریح کرد: پولشویی فرایندی پیچیده است و به عنوان جرم ثانویه از آن یاد می‌شود.
,,
,
همتی ادامه داد: پولشویی جرمی فراملی است که فرهیختگان و افراد تحصیل کرده این نوع جرم را انجام می‌دهند.
,,
وی اظهارکرد: قاچاق موادمخدر و داروهای آرام‌بخش، رشوه، اختلاس، کلاهبرداری، دزدی، رباخواری، از جمله مصادیق پولشویی است.
,,
عضو تالار مشاهیر حسابداری ایران ادامه داد: اشتغال به پول‌های کثیف ناشی از رشوه و فساد به مواردی منتهی می‌شود که عبارت از سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و یا سرمایه‌گذاری در شرکت‌های داخل و خارج از کشور، ایجاد سازمان‌های خیریه، موسسات قرض‌الحسنه و سپرده‌گذاری در بانک‌ها است.
,,
,
همتی در خصوص مراحل پولشویی نیز تصریح کرد: جایگذاری، لایه‌چینی و یکپارچه‌سازی از جمله مراحل پولشویی است.
,,
,
وی، بهم‌ریختگی بازار مالی، تخریب بازار و فرآیندهای رقابتی، اختلال در عرضه و تقاضا را از جمله آثار و تبعات پولشویی ذکر کرد و افزود: پولشویی تاثیر منفی بر توزیع درآمد نیز دارد.
,,
,
عضو تالار مشاهیر حسابداری ایران در خصوص روش‌های پولشویی نیز تصریح کرد: استفاده از موسسه‌های مالی و اعتباری، صورت‌حساب‌های جعلی، استفاده از فناوری‌های نوین مخابراتی و رایانه‌ای، سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات، سرمایه‌گذاری در خرید سهام، سرمایه‌گذاری در مشاغل زیان‌ده از جمله روش‌های پولشویی است.
,,
,
همتی، سیستم بانکی، شرکت‌های بیمه، عتیقه‌فروشی‌ها، آژانس‌های مسافرتی، بنگاه‌های معاملاتی اتومبیل، بازار سهام را از جمله مشاغل در معرض پولشویی اعلام کرد.
,,
,
وی در خصوص راهکارهای مبارزه با پولشویی گفت: کنترل و نظارت و هدایت ارزهای خارجی، اعمال نظارت بر سیستم بانکی و شرکت‌های لیزینگ و موسسات خیریه، آگاهی عمومی اجتماع از تخلفات مالی، بسیج شدن وسایل ارتباط جمعیت از جمله راهکارهای مبازه با پولشویی است.
,,
,
عضو تالار مشاهیر حسابداری ایران خاطرنشان کرد: عدم شفافیت، عدم یکپارچگی، ضعف سیستم بانکی و مالی از جمله عوامل زمینه‌سازی پولشویی در ایران است.
,,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه