برچسب: پولشویی

روش های پولشویی در بازار مسکن

یک کارشناس بازار مسکن گفت: بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی با اهداف سوداگرانه وارد بازار مسکن می شوند و روش های متعددی برای فرار از سیاست های تنبیهی به کار می بندند.

اظهارات ائمه جمعه هرمزگان در خصوص FATF:

مسئولان نباید زیر بار برجام مالی "FAFT" بروند/ پیشرفت نظامی عامل اقتدار ایران اسلامی در منطقه است

ائمه جمعه استان هرمزگان با بیان اینکه مسئولان نباید زیر بار برجام مالی ” اف ای تی اف” بروند،اظهار کردند:معاهده ننگین FATF مشروعیت قانونی و شرعی ندارد.

واقعیت FATF در گفتگوی کارشناسان:

FATF نه تنها نافع نیست که در آینده اهرم فشار علیه نظام می شود/ قانون مبارزه با پولشویی را درداخل کشور اجرا کنیم

بسیاری از کارشناسی اقتصاد سیاسی و بین‌الملل تحلیل‌های مثبت از لایحه FATF را غیرواقعی دانسته و تبعات خود تحریمی و ایجاد دوقطبی تحریمی و غیر تحریمی در کشور را ازجمله …

تلاش برای پاک کردن یک رد پای آشکار!

سازنده یک فیلم سینمایی تلاش می‌کند که رد پای یک اختلاسگر را در تهیه فیلم خود از بین ببرد.

بررسی انطباق لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست‌های کلی اقتصادی در هیأت عالی نظارت مجمع

هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز با حضور اعضا به ریاست محسن رضایی دبیر مجمع تشکیل جلسه داد.

کارشناس مسائل سیاسی:

FATF توطئه ای برای تحریم ایران است

نماینده سابق مردم خراسان شمالی در مجلس گفت: اگر ایران به FATFبپیوندد و اختیار خود را دست این کشورها بسپارد، در مقابل توجه به هر کشور مسلمانی برای ایران ایجاد محدود…

پنج نماینده مجلس تأکید کردند:

مجلس باید موضوع تصویب FATF را منتفی بداند/ با قوانین داخلی می‌توان علیه اختلاس‌گران و رانت‌خواران اقدام کرد

پنج نماینده مجلس ضمن منتفی دانستن تصویب FATF، بر تدوین قوانین داخلی برای مبارزه با پولشویی، اختلاس و رانت‌خواری تأکید کردند.

پیوستن به «FATF» منتفی شد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از تدوین طرحی در مجلس برای مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی خبر داد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات خبر داد:

طرح مجلس شورای اسلامی برای «مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم»

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی «طرح مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم» در پارلمان تهیه و تدوین شد.

کارشناس مسائل بین الملل:

پذیرش FATF گشودن مسیری تازه در برابر سیاست های مغرضانه آمریکاست

کارشناس مسائل بین الملل گفت: در شرایط فعلی و با توجه به سابقه برخورد غرب با نظام جمهوری اسلامی ایران، اعتماد مجدد به آمریکا و پذیرش FATF عملا گشودن مسیری تازه در بر…

توضیح کوتاه و مختصر FATF در جهان آرا

دکترمجید شاکری، در برنامه جهان آرا در تاریخ 6 خرداد 1397 FATF را کوتاه و مختصر توضیح می دهد.

محمدحسین فرهنگی در خطبه‌های پیش از نماز جمعه تبریز؛

از روی اضطراب به سمت برجام حرکت کردیم/ FATF سلطه بیگانگان را بر نظام بانکی ایران تحمیل می‌کند

نماینده مردم تبریز، ‌آذرشهر و اسکو گفت: برجام معاهده تلخی بود اما با مجوز رهبری ایران برای خروج از ذیل فصل هفتم شورای امنیت از روی اضطراب به سمت این معاهده حرکت کرد.

در نامه اساتید و دانشجویان به نمایندگان گلپایگان و شهرضا آمده است؛

FATF استراتژی آمریکایی مهار ایران در منطقه است/ برخی تصمیم‌گیران سیاسی کشور جاهلانه یا خائنانه پیاده‌نظام دشمن شده‌اند

در نامه اساتید و دانشجویان گلپایگان، خوانسار و شهرضا به نمایندگان مجلس آمده است: نفس اقدام جهت انعقاد معاهده FATF عدول مشخص و شفاف از اصول قانون اساسی و آرمان‌های ا…

نمایندگان مجلس شورای اسلامی:

اقتدار نظام و منافع ملی در مذاکره با اروپا حفظ شود/ از برجام هیچ امتیازی عاید ملت ایران نشد

جمعی از نمایندگان مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرف مقابل از ابتدا به تعهد خود در برجام پایبند نبود، گفتند: دولتمردان باید در مذاکره با …

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی:

کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پس از بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، تصویب شد.

کرباسیان در صحن علنی مجلس:

تناسبی در جرم و مجازات‌های پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی وجود نداشت/ پولشویی آثار مخربی بر امنیت سیاسی کشور دارد

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: پولشویی آثار مخربی بر امنیت سیاسی و اقتصادی کشور دارد بنابراین ضرورت داشت دولت برای تعیین جرایم مبارزه با پولشویی لایحه‌ای به مجلس ارائه ک…

مبارزه باپولشویی؛ادعایاواقعیت؟

سه لایحه مرتبط با کنوانسیون مبارزه با پولشویی، امروز در حالی در دستور کار مجلس قرار دارد که به اذعان کارشناسان، ابزار لازم برای تشدید تحریم علیه کشورمان را در اختیا…

سردار محمدیان خبر داد:

دستگیری ۴ عضو باند کلاهبرداری و پولشویی در البرز

فرمانده انتظامی البرز از انهدام باند کلاهبرداری و پولشویی در استان البرز خبر داد.

پولشویی نوین با «ارز دیجیتالی» در تلگرام

رواج ارزهای دیجیتالی در بستر تلگرام می تواند اقتصاد کشور را با چالشی جدید و سخت مواجه کند، چالشی که زمینه پولشویی و فعالیت های زیر زمینی اقتصادی را به همراه خواهد د…

نماینده مشهد و کلات در مجلس:

قرارداد FATF نوعی خودتحریمی است/ برجام مرده‌ای قبل از تولد بیش نبود

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه قرارداد FATF نوعی خود تحریمی است گفت: بر اساس این قرارداد ما خودمان را متعهد می‌کنیم که باکسانی که در ذیل این موضوع …