برچسب: پولشویی

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

لوایح FATF، استعماری است؛ باید از تصویب آن پرهیز شود/ زیرساخت‌های استانی شدن انتخابات مجلس فراهم نیست

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی می‌گوید لوایح FATF درست مانند سند 2030 و قراردادهای IPC، استعماری هستند.

تحلیل گر مسائل امنیتی:

مبارزه با پولشویی نامی زیبا و مردم فریب برای یک کنوانسیون ضد امنیت ملی است / پالرمو، CFT و FATF آن روی سکه‌ی برجام۲ و خلع سلاح کشور است

تحلیل گر مسائل امنیتی با بین اینکه مبارزه با پولشویی نامی زیبا و مردم فریب برای یک کنوانسیون ضد امنیت ملی است، گفت: پالرمو،CFT و FATF آن روی سکه‌ی برجام۲ و خلع سلا…

کشف پول‌شویی 10 میلیارد تومانی در بیرجند

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: اموال قاچاقچی بزرگ موادمخدر که با پول شویی قصد نقل و انتقال ۱۰۰ میلیارد ریال از عواید موادمخدر را داشت توقیف شد.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران خبر داد؛

معرفی۱۱۲پزشک متخلف مازندران به مرکز مبارزه با پولشویی

مدیرکل امور مالیاتی مازندران از معرفی ۱۱۲ نفر از پزشکان استان مازندران به اداره مربوطه برای دریافت اطلاعات مالی و تعیین مالیات خبر داد.

مجمع تشخیص کدام مواد از اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد؟

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس که از سوی شورای نگهبان به مجلس برگردانده شده و با نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به مجمع ارجاع شده بود، اصلاح شد.

مصباحی مقدم خبر داد؛

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه امروز مجمع خبر داد.

توضیحات مجمع درباره مصوبه اخیر پیرامون پولشویی

روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مصوبه روز گذشته شورای مجمع در رابطه با لایحه مبارزه با پولشویی، توضیح داد.

معاون قوه‌قضاییه مطرح کرد:

پاسخ به ابهامات پرونده سلطان سکه/ رسیدگی به اتهامات سیف رها نشده /چرا ظریف اسنادش را به شورای مبارزه با پولشویی نداد

معاون فرهنگی قوه‌قضاییه درباره اعدام متهمان اقتصادی و اینکه مردم می‌پرسند آیا خرید و فروش سکه جرم است، گفت: اتهام این افراد خرید و فروش سکه نبود و اصلا چنین جرمی هم…

ظریف تکرار کرد: پولشویی در ایران وجود دارد

وزیر امور خارجه پس از حضور در کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت:من به عنوان فردی که همواره از نظام جمهوری اسلامی دفاع کرده‌ام می‌گویم که در ایران به مانند همه دنیا پولشویی…

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس:

ظریف باید نسبت به اعمال و رفتار خود پاسخگو باشد/اظهارات وی در زمینه پولشویی گرا دادن به دشمن است

کمالی پور گفت:عده ای از نمایندگان معتقدند که سخنان آقای ظریف در زمینه پولشویی مبتنی بر استنادات الحاقی نیست و همچنین این اظهارات گرا دادن به دشمن است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:

عدم انتخاب سفیر و فرصت‌سوزی طولانی در چین و هند/ چرا ظریف اظهارات اپوزیسیون را تکرار می‌کند؟

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از فرصت‌سوزی طولانی دولت به واسطه عدم انتخاب سفیر در چین و هند انتقاد کرد.

گام عملی بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی/ کانال مهم قاچاق ارز بسته می‌شود

با کاهش سقف تراکنش مالی به 50 میلیون تومان در روز برای هر کارت که به زودی به هر شماره ملی تبدیل خواهد شد، روزنه قاچاق میلیاردها دلار ارز و پولشویی را از بین خواهد ب…

باوجود تصورات دولتمردان روحانی

ضوابط FATF هیچ تأثیری در پیشگیری یا کشف بزرگ‌ترین پولشویی تاریخ نداشت

هفته گذشته وزیر امور خارجه کشورمان گفت پشت انتقادات جدی که نسبت به پیوستن ایران به FATF وجود دارد، هزاران میلیارد تومان منافع باندهای پولشویی نهفته است و از پولشویی…

پاسخ ظریف به نامه دادستان درباره پولشویی

بهرام قاسمی با اعلام اینکه پاسخ ظریف به نامه دادستان کل کشور داده شد، گفت: پاسخ دادستان کل کشور در ۱۲ صفحه بلافاصله پس از بازگشت وزیر امور خارجه از سفر تهیه و ارسال…

دست بانک‌مرکزی برای مبارزه با پولشویی بازتر شد

شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیشنهادهای بانک مرکزی درجهت تسهیل و شفاف سازی مبادلات بانکی و مقابله موثرتر با پولشویی را تصویب کرد.

در جمع بسیجیان آذربایجان‌شرقی؛

واکنش امام جمعه تبریز به حواشی اخیر درباره پولشویی

حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم به بحث‌های اخیر درباره پولشویی واکنش نشان داد.

تذکر کتبی نماینده مجلس به ظریف+سند

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در خصوص ادعا وزیر امور خارجه ایران در خصوص پولشویی و دخالت‌های وزیر خارجه انگلیس در امور داخلی کشور به ظریف تذکر کت…

توییت بعیدی نژاد درباره پولشویی در کشور

سفیر ایران در انگلستان، در مورد پولشویی در کشور توییتی منتشر کرد.

افشای گوشه‎ای از پولشویی گسترده در اروپا

توماس بورگن، مدیرعامل بزرگترین موسسه مالی دانمارک پس از اذعان به انتقال حدود ۲۰۰ میلیارد یورو پول مشکوک از طریق شعبه دانسکه بانک در استونی در فاصله سال های ۲۰۰۷ تا …

کشورهای عضوFATF؛کانون پولشویی جهان/راه ایجاد شفافیت مالی درایران

وزیر امورخارجه در حالی مدعی پولشویی گسترده در اقتصاد ایران شده که به اذعان منابع رسمی، بیش از ۹۰ درصد بانک‌های بزرگ اروپایی و همچنین کشور کانادا به طور سیستماتیک به…