- عاقبت سرپیچی کشتی‌ها از مقررات ایرانی تنگه هرمز سوختن است
- از خروش مجید مجیدی علیه جنایات غرب تا غفلت لاله مرزبان در ونیز
- به نام سوارکاری، به کام اسپانسرها و اینفلوئنسرها!/ وقتی یک مسابقه ورزشی جولانگاه بلاگرها شد
- شکاف عمیق در گیشه سینما؛ جولان کمدی‌های میلیاردی
- سکوت مجامع بین الملل در برابر سرکوب حجاب در باکو نشانه استاندارهای دوگانه غرب است/ پایه های حکومت "علی اف" به زودی خواهد شکست
- اعتراف "اوباما" به خباثت مذاکراتی آمریکا/ غربگراها همچنان در پی سیاست تسلیم!
- انتخابات زیر سایه جنگ؛ قمار نظامی ترامپ و نتانیاهو چه هزینه‌ای دارد؟
- آمریکا با وارونه‌نمایی واقعیت‌ها به دنبال پیروزی در جنگ روایت‌ها است
- وقتی شعارهای توسعه به ابتذال و رکود ختم شد/ از بیم و امید تا سقوط گیشه و محتوا
- پالس غربگراها به دشمن برای فشار به ملت! /از ورثه "هاشمی‌رفسنجانی" تا "ظریف" به دنبال عقب نشینی ملت در برابر آمریکا!
- انزوای ایران یا شکست راهبردی آمریکا؟
- قلعه‌نویی: دلیلی برای تغییر همکارانم نمی‌بینم/ هیچ وساطتی برای بیرانوند نمی‌کنم
- آیا پلتفرم‌ها قصه را قربانی الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی کرده‌اند؟
- آقای روبیو؛ تاریخ بخوانید تا بفهمید دشمنان ایران چگونه زانو می زنند/ طعم تلخ شکست را به شما خواهیم چشاند
- چرا ناتوانی عربستان در برابر انصارالله یمن آشکار شد؟/ شکست رژیم سعودی در چند جبهه!
- مذاکرات دمشق و تل‌آویو زیر سایه تداوم اشغال؛ توافق امنیتی در هاله‌ای از ابهام
- توهم فروشی 105 دلاری بازار کاغذی؛ نفت فیزیکی از ۱۵۰ دلار گذشت
- گمانه‌زنی ممنوع؛ لطفا تکلیف این پرونده را سریعتر روشن کنید/ آسانی، استقلال و سه پرسش مهم
- سیستم طاغوتی نمایش در ایران
- آقای ظریف؛ مذاکرات شما جنگ را به کشور تحمیل کرد، آدرس غلط ندهید/ ایران درحال امتیازدهی بود که آمریکا جنگ را انتخاب کرد!
برچسب: مبارزه با پولشویی
- 20 مطلب
- 1402-04-12 12:45
معرفی ۱۰۰۰ نفر به مراجع قضایی با پرونده مشکوک به پولشویی و فرار مالیاتی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در یک سال اخیر 7 هزار شخصیت فعال اقتصادی شناسایی شدند که گردش مالی زیاد و مشکوک به پولشویی داشتند، گفت: برخی از این …
- 1401-11-11 13:54
محمد کاظمی فرد در پاسخ به سوال دانا عنوان کرد؛
مشخص شدن تکالیف دستگاه‌های اجرایی در قانون مبارزه با پولشویی
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: تکالیف متعددی در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی برای دستگاه‌های مختلف مشخص شده که مهم‌ترین آنها در اختیار …
- 1398-12-11 15:46
ارائه اسناد برای انتقال وجه بالای 2 میلیارد ریال از حساب‌های شخصی الزامی شد
دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ابلاغ…
- 1398-05-16 08:52
مدیر کل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی کشور:
بررسی حساب های بانکی با گردش بیش از 5 میلیارد تومان، در دستور کار سازمان امور مالیاتی/ وجود 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور
هادی خانی با بیان اینکه در حال حاضر طبق برآوردهای انجام شده در این موضوع بیش از 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: برای جلوگیری از فرار مالی…
- 1397-11-06 21:11
رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد
حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
- 1397-08-23 16:17
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:
دولت مانع اجرای قانون مبارزه با پولشویی است/ اظهارات آقای ظریف چیزی جز تهمت نیست
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه تاکنون مانع اجرای قانون در مبارزه با پولشویی شده عدم اراده کسانی است که مجری قانون هستند چرا که اگر مجری و متولی یک م…
- 1397-03-20 08:55
اعتراف معاون وزیر اقتصاد به صدمات لایحه FATF برای اقتصاد کشور؛
یک مقام دولتی: نمایندگان حق دارند نگران FATF باشند
بعد از انتقادات زیادی که به دولت در خصوص پیوستن به FATF می شد در نهایت معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد که نمایندگان حق دارند نگران FATF باشند چرا که پیوستن به آن محدودی…
- 1397-03-08 13:30
شیخی در گفتگو با دانا:
FATF نسخه نرم افزاری برای پیاده‌سازی تحریم‌ها علیه ایران است/ این لایحه شرط اروپا در جلسات غیر رسمی برای ادامه برجام بود/ FATF کاپیتولاسیون عصر حاضر است
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه لایحه ای که دولت به مجلس داده همان FATF کادو پیچ شده است عنوان کرد: برخی همان FATF را ترجمه کرده و به مجلس فرستادند تا نمایندگان آن…
- 1396-09-21 13:22
رئیس اتاق اصناف شهرستان تایباد:
آموزش مبارزه با پولشویی سبب شفافیت بیشتر مراودات مالی می شود
رئیس اتاق اصناف شهرستان تایباد گفت: آموزش مبارزه با پولشویی سبب شفافیت بیشتر می شود و برگزاری این قبیل کارگاه های آموزشی در راستای آگاه سازی کسبه از ضروریات توسعه ا…
- 1396-08-07 17:07
مشاور عالی وزیر صنعت و معدن در امور تجارت:
لزوم راه اندازی شعب رسیدگی به تخلفات پولشویی در کهگیلویه و بویراحمد/ اروپا، کشور ایران را به عنوان عضو اصلی FATF به رسمیت نمی شناسد
مشاور معاون اموراقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت،معدن وتجارت درمبارزه با پولشویی با بیان اینکه شعب رسیدگی به تخلفات پولشویی باید در کهگیلویه و بویراحمد فعال شود گفت: ا…
- 1396-08-04 15:36
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار:
انتقال تجارب و دانش بین مناطق آزاد کشور باعث دستیابی به شیوه‌های جدید می‌شود
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: انتقال تجارب و دانش بین مناطق آزاد می‌تواند باعث دستیابی به شیوه‌های جدید مبارزه با پولشویی در مناطق آزاد کشور شود.
- 1395-09-01 23:07
اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
- 1395-06-17 09:27
مسئول شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی بروجرد:
تن دادن به قرارداد FATF عمق استراتژیک ایران در منطقه را از بین می برد
مسئول شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی بروجرد گفت: تن دادن به قرارداد ننگین FATF به راحتی عمق استراتژیک ایران در منطقه و محور مقاومت را با مشکل مواجه می کند.
- 1395-04-27 08:56
فرمانده قرارگاه فرهنگی عمار :
هرگونه قراردادی که باعث مخدوش شدن قدرت ایران در منطقه شود خیانت است
حجت الاسلام طائب تاکید کرد: به هر تقدیر نظر کلی این است که قرارداد با fatf یا هرگونه قراردادی که با دشمن بسته شود و باعث مخدوش شدن قدرت ما در منطقه و در سیاست بین ا…
- 1395-04-26 12:18
نظرات شهروندان ایلامی:
سرک کشیدن fatf به اطلاعات شخصی ملت، مصداق عینی نفوذ است
دولت راه را برای سرک کشیدن دشمن به اطلاعات شخصی ملت باز کرده و مصداق عینی و بارز نفوذ است که رهبر انقلاب به آن اشاره داشتند و می توان کلمه دیوث سیاسی را در اینجا به…
- 1395-04-22 15:25
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی:
زیرساختهای توافق با FATF در ایران فراهم نیست
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مبارزه با پولشویی به صورت صوری چند سال در کشور در حال اجرا است اما نظارت بر روند اجرای آن نبوده است، در حال حاضر زیر ساخت ها بر…
- 1395-04-22 12:59
FATF قانونی برای مبارزه با پولشویی یا پروژه ای برای نجات تروریست های حقیقی؟
زمزمه هایی به گوش می رسد که حاکی از آن است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با FATF به توافق رسیده است، و از آن آنجا که این سازمان گروهای مذکور در بالا را تروریست م…
- 1395-01-25 18:07
وجود ۲ هزار و ۹۲۷ گزارش مربوط به پولشویی
گزارش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دوران پسابرجام بررسی شد
- 1394-09-02 20:18
در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصاد صورت گرفت
تاکیدجهانگیری بر مبارزه با پولشویی
معاون اول رئیس جمهور گفت: مبارزه با پولشویی باید بصورت جدی در دستور کار همه دستگاه ها به خصوص قوه قضائیه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار گیرد و دستگاه های مسئول گزا…
- 1394-09-01 19:00
بررسی مبارزه با پولشویی در دوران پساتحریم
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسه ظهر فردا اقدامات و راهکارهای پیشنهادی بانک مرکزی به منظور سامان‌دهی معضل مطالبات معوق بانکی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
صفحه 1 از 1