به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانابه نقل از تفتان ما، روح الله نجفی در کارگاه آموزشی پولشویی که در شهرستان خاش برگزار شد، اظهار کرد: قاچاق اسلحه و انسان، رشوه، اخاذی، مواد مخدر، کلاهبرداری و غیره از جمله جرایمی است که منشاء پولشویی دارد.
وی با بیان اینکه توجه به دستورالعمل معاملات و فعالیت ها بسیار اثر گذار است، تصریح کرد: شناخت از مشتریان در واحدهای تولیدی و تجاری به سالم بودن فعالیت های تجاری و اقتصادی کمک می کند.
نجفی گفت: پولشویی فرایندی است که طی آن پول‌های نامشروع وارد چرخه اقتصادی می شود و گردش قانونی پیدا می‌کنند.
وی با بیان اینکه شرکت های بزرگ تولیدی و صنعتی مانند سیمان خاش بهترین الگو برای مبارزه با پولشویی هستند، خاطرنشان کرد: شرکت سیمان خاش قطب اقتصادی و تجاری در منطقه است و این شرکت عملکرد موفق و مناسبی در مسئله عرضه و فروش محصولات با کیفیت و صادرات دارد و لذا مسئله پولشویی برای این شرکت دارای اهمیت بسزایی است.
گفتنی است؛ در این کارگاه یک روزه آموزشی مهمترین مبانی مبارزه با پولشویی مورد بحث قرار گرفت.
مفاهیم و کلیات مبارزه با پولشویی، آشنایی با روش های شناسایی عملیات و معاملات مشکوک به پولشویی، آشنایی با مفاهیم مربوط به روش های شناسایی مشتریان و پذیرش مشتریان و آشنایی با سیستم های کشف معاملات و عملیات مشکوک و نحوه گزارش دهی آن در این کارگاه مورد اشاره قرار گرفتند.
انتهای پیام/ه
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه