برچسب: پولشویی

خوش چهره:

FATF ریزترین کارکردهای فعالان اقتصادی را به مخاطره ‌می‌اندازد/ الحاق به سازمان‌های بین‌المللی باید در راستای منافع ملی باشد

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: FATF بیشتر یک ابزار سیاسی است و ناشی از اراده جهانی کشورها نیست و در عمل داشتن برنامه هزینه‌فایده، صحت الحاق و یا عدم الحاق را مشخص …

بالاخره سپاه و حزب‌الله را تحریم می‌کنید یا نه؟!

اظهارات متناقض دولت‌مردان درباره یک موضوع بدیهی!

وزیر کشور در تبریز: «یکی از گام‌هایی که در حوزه‌ی بین الملل بعد از توافق برجام برداشته شد، قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی و حمایت مالی از تروریسم بود که به به…

تفاوت مبنایی مبارزه با پولشویی ایران و غرب

عضو هیأت‌رئیسه مجلس معتقد است که مبارزه با پولشویی و تروریسم مورد نظر آمریکا و اروپا با آنچه ایران بدان معتقد است به‌صورت مبنایی متفاوت است.

گزارشی از هویت واقعی طرفداران FATF

حامیان فیش‌های نجومی مدعی مبارزه با پولشویی شده‌اند!

همین جریان،حاضر نیست یک جمله بنویسد چه کسانی در دنیا حامی اصلی جریانات تروریست است و مهم‌ترین پولشویی‌ها در کجا اتفاق می‌افتد!بر عکس، در اوج احساسات مردم کشورمان عل…

کارشناس مسایل اقتصادی:

FATF تحریم ثانویه و ابزار دورزدن برجام است/ دولت در حصار مبادلات پولی دلار و یورو قرار دارد

کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه FATF تحریم ثانویه و ابزار دورزدن برجام است، گفت: این قرارداد دولت را در حصار مبادلات پولی دلار و یورو قرار می‌دهد.

احمد توکلی:

آمریکا بعد از برجام از طریق FATF خواسته هایش را دنبال می کند/ آثار خطرناک توافق بانک مرکزی با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی در آینده آشکار می شود

رئیس سازمان دیدبان شفافیت و عدالت با بیان اینکه برخی از بانک ها داخلی FATFرا اجرا کردند اظهار کرد: بانک ملت به پیشواز انجام توافق FATFرفت و در اولین اقدام خود به سپ…

پورمختار:

در قانون مبارزه با پولشویی هیچ اشاره‌ و الزامی به عضویت در FATF نشده است

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون مبارزه با پولشویی هیچ اشاره‌ای به عضویت در FATF نشده است، گفت: در این قانون همه چیز برای م…

نماینده مردم اسلام آبادغرب و دالاهو:

طرح موضوع FATF از سوی غرب برای بستن راه جمهوری اسلامی است/ پولشوی اصلی موساد است

نماینده مردم اسلام آبادغرب و دالاهو گفت: مواردی که تحت عنوان پولشویی مطرح می شود، نوعی بهانه سازی در راستای جلوگیری از اجرای ضلع سوم برجام است.

بیانیه مهم شورای عالی مبارزه با پولشویی؛ پاسخ به انتقادات درباره FATF

شورای عالی مبارزه با پولشویی با انتشار بیانیه ای اقدامات انجام شده درباره FATF را تشریح و به انتقادات مطرح شده پاسخ داد.

نائب رئیس مجلس: بنده از اقتصاد و بانک‌داری سر در نمی‌آورم؛

آقای پزشکیان؛ خودتی!

پزشکیان از یک‌سو مدعی بی‌سوادی در زمینه‌ی بانکی و خصوصا تعهدات ایران به کارگروه ویژه‌ی اقدام مالی شده و از سوی دیگر دقیقا به انتقاد از آن بخش از ساز و کار بانکی ایر…

FATF همپای قراردادهای ننگین ترکنمچای و گلستان برای ایران

یک تحلیلگرمسائل سیاسی گفت: اجرای FATF یعنی قرار دادن ایران تحت یک معاهده استعماری که در حد قراردادهای ترکنمچای و گلستان برای کشور ننگین است و آسیبهای جدی را به همرا…

توافقی مرموزتر از برجام؛

در زیر سایه‌ی توافق ایران و FATF چه می‌گذرد؟!

مسئولین در سکوت رسانه‌ای توافقی را به ثمر رسانده‌اند که اکنون حتی برای پاسخ‌دهی به سوالات منتقدان نیز اندوخته‌ای ندارند و با ارائه جملاتی حماسی از مباحثه علمی فرار …

استاد اقتصاد دانشگاه تبریز؛

اقتصاد مقاومتی زمانی محقق می‌شود که رانت‌خواری در کشور نباشد/ مسئول اصلاح اقتصاد کشور کیست؟

متفکر آزاد گفت: تا زمانی که سیستم اقتصادی شفاف نباشد و فسادهایی چون قاچاق، پولشویی و رانت‌خواری رخ دهد، اقتصاد مقاومتی محقق نمی‌شود.

«گروه ویژه اقدام مالی»؛ خوابی که غرب تعبیرش می‌کند

وقتی جمهوری اسلامی ایران سازمانی مانند منافقین را تروریستی می‌داند و کشورهایی مانند عربستان و فرانسه به‌راحتی با آن‌ها کنار آمده و حتی حمایتشان می‌کنند، چگونه می‌تو…

ایران برترین کشور جهان در زمینه پولشویی

بر اساس شاخص مبارزه با پولشویی بازل، ایران برای سومین سال متوالی پرریسک ترین کشور از نظر فعالیت های پولشویی معرفی شد.

تداوم مخالفت دانشجویان با توافق دولت با FATF/ لزوم امانت‌داری دولت از اطلاعات مالی مردم

دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور با اعلام مخالفت خویش در ارتباط با در اختیار قرار دادن اطلاعات بانکی مردم تاکید کردند: اطلاعات بانکی مردم نزد دولت امانت است، دولت ا…

فوآد ایزدی:

پولشویی و تروریسم بیش از هرجایی در کشورهای تشکیل دهنده FATF وجود دارد+عکس نوشت

کارشناس مسائل سیاسی گفت : برخلاف تصورات، همه‌ی کشورهای دنیا به دستورات این نهاد تمکین نمی‌کنند و موضوع تمکین همه‌ی کشورها به FATF که این روزها توسط برخی مطرح می‌شود…

کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه چابهار:

توافق ایران با گروه اقدام مالی تضعیف قدرت نظامی ایران را در پی دارد/ استکبار در پوشش FATF حذف جبهه مقاومت را هدف گرفته است

کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه چابهار گفت: پولشویی به چرخه ای از پول گفته می شود که حاصل از فعالیتهای ممنوعه ای همچون کلاهبرداری، فروش مواد مخدر، قاچاق اسلحه و انس…

نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس:

قرارداد FATF مشکلاتی را برای فعالیت‌های کشورمان ایجاد می‌کند

نماینده مردم قائمشهر گفت: اگر انعقاد قرارداد با FATF بر اساس چارچوب منافع ملی ایران نباشد، برای صنایع نظامی و برخی از فعالیت‌های ملی که کشورمان در برخود با تروریسم …

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

لزوم شفافیت تعریف تروریسم در توافق با صندوق مبارزه با پولشویی/ محور مقاومت و حزب الله یک تشکل رسمی است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت:ما نیز طبق تعریفی که از تروریست داشتیم این قانون را تصویب کردیم، هر چند برخی از کشورها مثل عربستان و آمریکا که خود عامل …