- وقتی شعارهای توسعه به ابتذال و رکود ختم شد/ از بیم و امید تا سقوط گیشه و محتوا
- پالس غربگراها به دشمن برای فشار به ملت! /از ورثه "هاشمی‌رفسنجانی" تا "ظریف" به دنبال عقب نشینی ملت در برابر آمریکا!
- انزوای ایران یا شکست راهبردی آمریکا؟
- قلعه‌نویی: دلیلی برای تغییر همکارانم نمی‌بینم/ هیچ وساطتی برای بیرانوند نمی‌کنم
- آیا پلتفرم‌ها قصه را قربانی الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی کرده‌اند؟
- آقای روبیو؛ تاریخ بخوانید تا بفهمید دشمنان ایران چگونه زانو می زنند/ طعم تلخ شکست را به شما خواهیم چشاند
- چرا ناتوانی عربستان در برابر انصارالله یمن آشکار شد؟/ شکست رژیم سعودی در چند جبهه!
- مذاکرات دمشق و تل‌آویو زیر سایه تداوم اشغال؛ توافق امنیتی در هاله‌ای از ابهام
- توهم فروشی 105 دلاری بازار کاغذی؛ نفت فیزیکی از ۱۵۰ دلار گذشت
- گمانه‌زنی ممنوع؛ لطفا تکلیف این پرونده را سریعتر روشن کنید/ آسانی، استقلال و سه پرسش مهم
- سیستم طاغوتی نمایش در ایران
- آقای ظریف؛ مذاکرات شما جنگ را به کشور تحمیل کرد، آدرس غلط ندهید/ ایران درحال امتیازدهی بود که آمریکا جنگ را انتخاب کرد!
- اوکراین و اروپا برای ترامپ اولویت ندارد/ گازوئيل روسیه به این زودی ها به آمریکا نمی رسد
- زنگ خطر جمعیتی در ایران؛ از کاهش موالید تا شتاب سالمندی
- جام جهان‌نما؛ حافظ و معماری رندی، معنا و زمانه
- دیوان کیفری بین‌المللی زیر ضرب تحریم‌های آمریکا؛ پرونده نتانیاهو در کانون تقابل
- چند پرسش کلیدی درباره قرارداد یاسر آسانی و استقلال/ اثر حقوقی یک قرارداد مبهم؛ لطفا شفاف سازی کنید
- مقصر تولید فیلم‌هایی چون «خانم والده» چه کسانی هستند؟
- "مهسا" اسم رمز آشوب بود، اما "افتخاری" افتخار سيستان/ سلبریتی ها و رسوایی سکوت در برابر ترور یک زن ایرانی!
- دست یاری دراز کردن عربستان به سمت کشورهای‌دیگر اعتراف به ناتوانی در برابر انصارالله است/ مقامات سعودی دچار افسردگی شدند
برچسب: پولشویی
- 224 مطلب
- 1400-04-07 16:19
فتونیوز/مشکل ایران با FATF برخورد سیاسی است
پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مشکل ایران با FATF، ادبیات سیاسی آمریکا در این موضوع است. دولت آینده می‌تواند از پیمان‌های پولی، ارزهای دیجیتال و راهکار…
- 1400-02-14 02:00
در حوزه مبارزه با پولشویی
وزارت اقتصاد شرکت‌های دانش بنیان دعوت به همکاری کرد
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان هم…
- 1399-12-26 15:13
فتونیوز/جنجال «اکبر» و رفقا برای فشار به قوه قضائیه
خبر نقض رأی بدوی اکبر طبری توسط دیوان عالی کشور روز گذشته بهانه ای به دست برخی از کاربران شبکه های اجتماعی داد که فساد ستیزی دستگاه قضا را بازی قلمداد کنند، اما اظه…
- 1399-09-30 12:38
با رای نمایندگان؛
ناظران مجلس در شورای عالی پیشگیری از تامین مالی تروریسم انتخاب شدند
اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در نشست علنی امروز مجلس انتخاب شدند.
- 1399-09-26 09:16
کارشناس مسائل اقتصادی مطرح کرد؛
آقازاده‌های فاسد محصول سِمت‌های فرمایشی دولتمردان/ ایران عاری از فساد سیستماتیک است
عبدالمجید شیخی گفت: بر خلاف سایر کشورها بر اساس گزارشات جهانی در ایران فساد سیستماتیک وجود ندارد بلکه فسادها و رانت های موجود مربوط به اشخاص است.
- 1399-09-25 09:03
غضنفرآبادی:
کانادا با پناه دادن به دزدان بیت المال سرمایه گذاری کثیف می‌کند
رئیس کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به اینکه یکی از موضوعات پولشویی، پول‌های دزدی است و مجرمانی که پول ملت ما را از کشور خارج می‌کنند گفت: این سرمایه‌گذاری کثیف است و …
- 1399-08-08 10:16
به بهانه پولشویی؛
دادگاه کیفری بحرین بانک مرکزی و دو بانک دیگر ایران را محکوم کرد
دادستان جرائم مالی و پولشویی بحرین از صدور احکام پرونده بانک المستقبل خبر داد که در آن بانک مرکزی ایران و دو بانک دیگر ایرانی در این پرونده هدف احکام صادره قرار گرف…
- 1399-08-07 09:11
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در گفت‌وگو با دانا:
احتکار تخلف ساده نیست؛ اخلال در نظام اقتصادی است/ ورود پلیس اقتصادی به بدقولی خودروسازان/ شناسایی عاملان پولشویی در بانک‌ها
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با بیان اینکه احتکار و کوچک کردن سفره های مردم موضوع تخلف صنفی نیست، تصریح کرد: به طور قطع این مسأله اخلال در نظام اقتصادی است و …
- 1399-04-08 12:22
پولشویی و قاچاق، مناطق محروم را تهدید می‌کند؛
توسعه مناطق آزاد؛ به نام مردم، به کام سرمایه‌داران/ شرکت‌های صوری که بلای جان مناطق آزاد تجاری شدند
راه‌اندازی مناطق آزاد تجاری با در نظر گرفتن مواردی همچون سود به نفع دلالان، ایجاد اختلاف طبقاتی میان مردم و سرمایه داران و همچنین افزایش خطر قاچاق و پولشویی توجیه ا…
- 1399-03-20 09:03
درآمدهای 6 رقمی فایترها در MMA؟/ دلارهایی با طعم قمار و پولشویی
برخی مبارزان MMA درآمد بسیار زیاد و نجومی دارند اما این پول‌ها از طرق کثیفی مانند اسپانسرهای خاص و شرط‌بندی به دست می‌آید و برخی نیز آن را پولشویی می‌دانند.
- 1399-03-09 03:29
وزارت دادگستری آمریکا:
آمریکا ۲۸ تبعه کره شمالی و چین را به پولشویی متهم کرد
وزارت دادگستری آمریکا علیه ۲۸ شهروند کره شمالی و چین به اتهام دور زدن تحریم ها علیه پیونگ یانگ اعلام جرم کرد.
- 1399-01-04 12:13
بانک مرکزی چگونه جلوی پولشویی را گرفت؟/ از مسدود کردن پوزهای خارج از کشور تا ضرورت ارائه اسناد برای انتقال وجه
اقداماتی که طی قریب به یکسال اخیر بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی انجام داده علاوه بر اینکه با معاملات سفته‌بازانه مقابله کرده بلکه تاثیر مهمی نیز بر سرعت گردش…
- 1398-11-29 14:48
بستری پولشویی جهان؛
امارات متحده عربی؛ بهشت مفسدان و جنایتکاران در کشورهای خلیج فارس
امارات متحده عربی همچنان به نقش برجسته خود در عملیات پولشویی جهانی که توسط شبکه‌های جنایی سازمان‌یافته و افراد فاسد انجام می شود، ادامه می‌دهد.
- 1398-11-14 11:19
مازنی اعلام کرد:
تذکر یک نماینده به «روحانی» درباره قانون پولشویی/ ۲۵ قانون فاقد آیین‌نامه اجرای است
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: مسئله عدم تهیه و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین مصوب در زمان مقرر تبدیل به یک معضل شده است.
- 1398-11-12 10:48
مجید شاکری عنوان کرد:
مصوبه جدید بانک مرکزی مانعی در برابر پولشویی/ آیا ثبات ارزی رقم می‌خورد؟
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به آثار مثبت الزام به ارائه اسناد نقل و انتقال بالای یک میلیارد تومان در حوزه ارزی و مالیاتی، گفت: یکی از نتایج این اقدام جلوگیری از پول…
- 1398-11-10 13:46
طی بخشنامه‌ای ابلاغ شد
پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی در گمرک/ هرگونه تعامل کاری پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع شد
گمرک ایران در بخشنامه‌ای با اشاره به پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد، هرگونه تعامل کاری در گمرک پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع و تخلف محسوب می‌شود.
- 1398-11-09 10:16
هشدار پلیس فتا درباره واریزهای مشکوک
رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چرا که مجرمان با این روش پولشویی می‌کنند و عدم اطلاع شما یعنی شما هم با آن‌ها…
- 1398-10-09 12:29
احمدی در گفت‌وگوی مشروح با دانا مطرح کرد:
تصویب شتابزده دو لایحه FATF بهترین مصداق ناکارآمدی مجلس است
نماینده دوره هفتم مجلس گفت: ارسال دو لایحه " CFT" و "پالرمو" با شتاب‌زدگی باور نکردنی به مجمع تشخیص، بهترین مصداق ناکارآمدی مجلس است.
- 1398-10-09 10:28
اخبار ویژه روزنامه‌ها؛
بزرگ‌ترین پولشویان دنیا گردانندگان FATF هستند
بسیاری از حامیان اف‌ای‌تی‌اف مدعی اجرای استانداردهای این نهاد غربی در سراسر جهان هستند اما حقیقت آن است که در کشورهایی که اعضای اصلی این نهاد هستند، پولشویی به صورت…
- 1398-10-03 06:52
وزیر اقتصاد:
اقدامات ایران درمبارزه با پولشویی گسترده و عمیق است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار سفیران اروپایی و آسیایی اقدامات تهران در راستای مبارزه با پولشویی و همچنین تعامل با اف ای تی اف را تا کنون کاملا گسترده خواند.