- وقتی شعارهای توسعه به ابتذال و رکود ختم شد/ از بیم و امید تا سقوط گیشه و محتوا
- پالس غربگراها به دشمن برای فشار به ملت! /از ورثه "هاشمی‌رفسنجانی" تا "ظریف" به دنبال عقب نشینی ملت در برابر آمریکا!
- انزوای ایران یا شکست راهبردی آمریکا؟
- قلعه‌نویی: دلیلی برای تغییر همکارانم نمی‌بینم/ هیچ وساطتی برای بیرانوند نمی‌کنم
- آیا پلتفرم‌ها قصه را قربانی الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی کرده‌اند؟
- آقای روبیو؛ تاریخ بخوانید تا بفهمید دشمنان ایران چگونه زانو می زنند/ طعم تلخ شکست را به شما خواهیم چشاند
- چرا ناتوانی عربستان در برابر انصارالله یمن آشکار شد؟/ شکست رژیم سعودی در چند جبهه!
- مذاکرات دمشق و تل‌آویو زیر سایه تداوم اشغال؛ توافق امنیتی در هاله‌ای از ابهام
- توهم فروشی 105 دلاری بازار کاغذی؛ نفت فیزیکی از ۱۵۰ دلار گذشت
- گمانه‌زنی ممنوع؛ لطفا تکلیف این پرونده را سریعتر روشن کنید/ آسانی، استقلال و سه پرسش مهم
- سیستم طاغوتی نمایش در ایران
- آقای ظریف؛ مذاکرات شما جنگ را به کشور تحمیل کرد، آدرس غلط ندهید/ ایران درحال امتیازدهی بود که آمریکا جنگ را انتخاب کرد!
- اوکراین و اروپا برای ترامپ اولویت ندارد/ گازوئيل روسیه به این زودی ها به آمریکا نمی رسد
- زنگ خطر جمعیتی در ایران؛ از کاهش موالید تا شتاب سالمندی
- جام جهان‌نما؛ حافظ و معماری رندی، معنا و زمانه
- دیوان کیفری بین‌المللی زیر ضرب تحریم‌های آمریکا؛ پرونده نتانیاهو در کانون تقابل
- چند پرسش کلیدی درباره قرارداد یاسر آسانی و استقلال/ اثر حقوقی یک قرارداد مبهم؛ لطفا شفاف سازی کنید
- مقصر تولید فیلم‌هایی چون «خانم والده» چه کسانی هستند؟
- "مهسا" اسم رمز آشوب بود، اما "افتخاری" افتخار سيستان/ سلبریتی ها و رسوایی سکوت در برابر ترور یک زن ایرانی!
- دست یاری دراز کردن عربستان به سمت کشورهای‌دیگر اعتراف به ناتوانی در برابر انصارالله است/ مقامات سعودی دچار افسردگی شدند
برچسب: پول شویی
- 36 مطلب
- 1404-07-14 13:52
رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:
وصول بیش از 11 همت از محل کتمان درآمد در نیمه اول سال‌جاری / شناسایی 594 مودی مشکوک به پولشویی
رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول بیش از 11 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم …
- 1404-03-10 11:47
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:
وصول ۲.۳ همت از محل کتمان درآمد در سال جاری / شناسایی ۱۶۸ مؤدی مشکوک به پولشویی
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول مبلغ ۲.۳ همت مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در سال‌جاری خبر …
- 1404-02-17 08:19
دانا گزارش می‌دهد؛
بازخوانی پرونده FATF/ غرب امن‌ترین بهشت پولشویی جهان
استانداردهای FATF به‌عنوان ابزاری برای افزایش شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی طراحی شده‌اند، اما نقش تحریم‌های آمریکا در محدودسازی روابط بانکی ایران بسیار پررنگ‌تر…
- 1404-01-24 20:20
شناسایی ۸۹۲ مودی مشکوک به پولشویی در سال ۱۴۰۳
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: با هدف مبارزه با پولشویی و براساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۸۹۲ مؤدی در سال گذشته به مرکز ملی ا…
- 1402-11-02 10:18
دانا گزارش می دهد؛
خلع سلاح FATF از سیاست های ضد ایرانی/ عقب نشینی حاصل بی خاصیت بودن تشکیلات جعلی!
عقب نشینی گروه ویژه اقدام مالی از سیاست های ضد ایرانی و خروج جمهوری اسلامی ایران از ذیل بند 7 تشکیلات FATF حاکی از بی خاصیت بودن این تشکیلات جعلی است.
- 1401-10-23 11:33
دستور اژه‌ای برای شناسایی دستگاه‌های اهمال‌کار مبارزه با پولشویی
رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی…
- 1401-04-21 14:52
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت‌مدرس تهران در گفت‌وگو با دانا؛
لزوم افزایش شفافیت اقتصادی در قوانین مالیاتی در حوزه پولشویی/سامانه مودیان؛ توان مقابله با اقتصاد زیرزمینی را ندارد
یک اقتصاددان با اشاره به امکان مقابله با دلالی و سوداگری با راه‌اندازی سامانه مودیان گفت: به‌کارگیری قوانین ویژه در حوزه پولشویی؛ گامی بزرگ در راستای ایجاد شفافیت …
- 1400-04-06 09:03
اجاره حساب بانکی ماهیانه تا ۷ میلیون تومان!
اجاره حساب بانکی با مبالغی از شهروندان از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیتهای مجرمانه به شمار می‌رود که اجاره دهندگان حساب را با …
- 1399-11-03 14:21
کارشناس مسائل سیاسی؛
آمریکا آستان قدس را با توهمِ پولشویی و کمک به جبهه مقاومت تحریم کرد/ قلدری غربی‌ها ثمره گرایِ نفوذی‌هاست
حجت‌الاسلام رسولی گفت: غرب تمام اطلاعات لازم برای تحریم را از نفوذی های داخلی می گیرد، در جنگ ایران و عراق هم نفوذی ها نقش داشتند، متاسفانه امروز همین عده می گویند …
- 1398-07-24 10:12
توسط یک دستگاه نظارتی رخ داد:
کشف بزرگترین شبکه پولشویی گلستان
یک دستگاه نظارتی هفته گذشته یک باند بزرگ پولشویی چندهزارمیلیاردی را در شهرستان علی آباد کتول کشف و منهدم کرد.
- 1398-06-16 08:44
بیکاری با «پول‌پاشی» مهار نشد
علیرغم اینکه دولت طی سالهای گذشته با انواع و اقسام طرح ها و تصویب بودجه های کلان دولتی و تسهیلات هزارمیلیاردی بانک ها قصد داشت، افزایش بیکاری را مهار کند ولی ناکام …
- 1397-09-19 10:05
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس:
وزیر امور خارجه باید مستندات خود را در خصوص پولشویی ارائه دهد/ اگر ایران نبود داعش به مرزهای اروپا هم می‌رسید
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در رابطه با پولشویی گفت: در این رابطه وزیر امور خارجه صحبت‌هایی کرد که بنده هم معتقدم باید مستندات خود را ارائه بدهد.
- 1397-09-07 10:27
یک کارشناس اقتصادی:
"پولشویی مطرح در ایران" مربوط به سوداگری ارزی و مواد مخدر است/ طرح "نظارت بر تراکنش‌های بانکی" اختلالی در روند فعالیتهای تجاری ایجاد نمی‌کند
احمد مجتهد گفت: موضوعی که توسط برخی به عنوان شائبه مطرح شد، ایجاد اختلال بعد از اجرای طرح نظارت بر تراکنش های بانکی بر فعالیتهای تجاری بود که به هیچ وجه صحیح نیست. …
- 1397-08-28 10:19
ترجمه های غلط وزارت امور خارجه/ حاشیه سازی برای امنیت ملی کشور
ارائه سه متن مهم تعهد آور بین المللی از سوی وزارت امور خارجه با ترجمه ای غلط به مجلس برای تصمیم گیری سوالات زیادی را در افکار عمومی ایجاد کرده است.
- 1397-05-05 11:30
مفتح تأکید کرد
قوانین مبارزه با پولشویی در کشور کافی است و نیازی به FATF نداریم/ ایراد اصلی ارائه لایحه قضایی به مجلس از سوی دولت
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه ما خود قوانین عدم تأمین مالی تروریست و مبارزه با پولشویی را داشته و نیازی به لوایحی همچونFATFنداریم، گفت: حتی ا…
- 1397-04-23 11:21
وزیر کار اعلام کرد:
دولت به دنیال پول‌پاشی برای اشتغال نیست
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: در کشور هزار روستای کانونی پیشرو و پیشتاز در حوزه اشتغال را شناسایی کردیم و کار پایلوت در 500 روستا شروع شده است.
- 1397-03-02 12:10
یادداشت؛
FATFسندی برای به استمعار کشیدن ایران/ولع اروپایی ها بعد از صنعت هسته ایی برای قدرت موشکی
حال که برجام توسط رئیس‌جمهور آمریکا، ملغی شده است و ایران به منظور بقای برجام، به مذاکره با اروپا روی آورده است، صحبت از اجرای هرچه موثرتر FATF، به منظور اعمال هرچه…
- 1396-11-04 22:50
در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی عنوان شد؛
پولشویی فضای کسب‌وکار کشور را ناامن کرده است/ اصناف مشاهدات غیرمعقول در معاملات بزرگ را سریعاً گزارش دهند
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان چناران گفت: پولشویی فضای کسب‌وکار کشور را ناامن کرده و به آن آسیب وارد می‌کند؛ اما اصناف در راستای مبارزه با این پدیده می‌توا…
- 1396-11-04 16:28
نماینده ولی فقیه در گیلان:
پولشویی در اموال عمومی و مردمی زیبنده جامعه اسلامی نیست
نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه پول شویی در اموال عمومی و مردمی زیبنده جامعه اسلامی نیست، گفت: در نماز مجموع آموزش هایی که برای زندگی از لازم داریم وجود دار…
- 1396-09-19 11:56
باید سازوکار اجرای قانون مبارزه با پولشویی در بوشهر اجرایی شود
مشاور معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت گفت: تا یک هفته آینده باید سازوکار اجرای قانون مبارزه با پولشویی در آن اجرایی شود.